İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüt Tarafından 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında (207) si İstanbul’da (40) ilde (394) kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Bu kapsamda (849) şahıs ve (72) şirkete ait (4345) banka hesabı üzerinden yapılan finansal analiz çalışmaları neticesinde;
· 2.144.925.905,00 TL,
· 9.366.087,00 Euro,
· 12.119.244,85 Dolar,
· 8.000,00 İsviçre Frangı
· 800,00 Kanada Doları,
· 43.847,22 İngiliz Sterlini,
· 7.060.855,16 Rus Rublesi,
· 8.127 gram altın civarında para trafiği gerçekleştiği ortaya çıktı.
Alınan önlemler sonucunda
· 42.274.766,85 TL,
· 94.518,00 Dolar,
· 133.395,00 Euro, paraya el konuldu.
(455) şahsın yasadışı bahis suçu kapsamında oyuncu statüsünde yasadışı bahis oynayan şahıslardan olduğu anlaşıldı ve bu şahıslar hakkında bağlı bulundukları mülki idare amirliklerine 8.500 TL ile 35.000 TL. arasında idari para cezası kesilmesi yönünde gerekli bildirim yapıldı.
(72) şirket ve (394) şahsın banka hesapları üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasadışı bahis suçunun işlendiği, bu hesaplardan bir kısmının 3. kişiler tarafından örgütün kullanımına sunulduğu, bir kısmının ise örgütün finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bir ticari işlemi olmayan şirketlere ait hesaplar olduğu tespit edildi.
